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深圳调查取证事务所 商账催收之民事律师调查取证指南(上海、深圳)|企业信用管理

日期:2020-10-12 08:24 人气:

深圳调查取证办公室《民事律师商业帐户取证调查取证指南》(上海,深圳)|企业信用管理

文字|邱绍明律师团队“生活法”官方帐户(微信ID:Living_Law)

“深圳市律师调查取证服务摘要”

文字|卓健律师事务所+王宝林资料来源| “卓建律师事务所”正式账号(微信:huojianlvshi)

类似于医生用于诊断和治疗的一系列医疗设备,律师经常需要使用各种调查方法来了解与案件有关的信息,以便制定和实施最佳的法律解决方案。龙安秋少明的律师团队根据长期的实践经验对本指南进行了总结,并在“山羊年”到来之际与同事和有兴趣的朋友真诚地分享了该指南。

一、查询企业的商业登记信息

除企业注册文件的基本信息外,企业商业注册信息可以分为两类:企业基本信息(外部文件)和其他企业注册文件(内部文件)。

1、外部文件主要包括以下内容:公司名称,注册号,住所(注册地点),法定代表人,注册资本,实收资本,公司类型,业务范围,营业时间,成立日期,状态,年度检查情况,注册机构,股东或投资者情况等。

对于公司外部的查询,可以在“国家企业信用信息披露系统”网站上找到基本信息。持有有效证件(身份证)的个人也可以向工商部门查询。

2、内部文件包括:

(1)开业登记材料:名称预先批准通知书,企业设立登记申请书,组织章程细则,合同,任命书,任命书,房屋租赁协议,验资报告(资本证明书),董事会董事(股东,监事会)决议等。

(2)企业变更注册材料:变更注册申请书,修改的公司章程,股东大会或董事会的决议或决定等。

(3)企业注销登记材料:注销登记申请,法院破产裁定,股东大会或董事会的决议或决定,清算组织和清算报告等。

(4)公司年度检查材料:年度检查报告,资产负债表,损益表,审计报告等。

([5)监督管理材料:行政处罚决定,限期内的企业整改通知等。

对于查询公司的内部档案,必须委托律师进行查询。对于“企业年检材料:年检报告,资产负债表,损益表,审计报告等”的查询,律师还必须持有法院签发的案卷证明书或调查令。

二、银行帐户信息查询

根据《行政诉讼法》的授权,只有公安机关,法院,检察院,税务机关(包括国家和地方税收)和国家安全机关有权调查个人公民的储蓄存款和单位存款。

对银行帐户信息的调查主要取决于法院(诉讼案件)。其中,需要注意以下几点:

1、请注意银行以通知被投诉人

在实践中,当法院工作人员询问金融机构的存款时,通常会由调查方的律师陪同。在调查过程中,我们需要注意这样一个事实,即金融机构的工作人员经常为了领导单位的利益而由负责人注册或签字。出于查询存款的原因,我们花了一些时间通知被申请人,这导致被申请人的押金被转移。针对这种情况,法院工作人员可以明确拒绝并要求金融机构工作人员立即进行调查程序,否则,他们将承担相应的法律责任(法院可以罚款或拘留民事诉讼行为)。

2、请注意查询方法

对于执行案件,法院执行人员要求金融机构工作人员询问被执行人的存款时,应询问执行人的存款帐户。仅当系统无法按名称查询时,才可以按被执行人员的ID号查询。并且必须查询被执法人员的15位或18位ID号。在实践中,金融机构工作人员通常不按照受执法者的名义检查银行存款帐户,以使单位受益。实际上,由于金融机构处理存款程序的不规范性,一些存款帐户没有身份证件注册或15位ID号码注册。只有根据被执行人员的姓名进行核对,然后通过身份证号进行核对,我们才能避免被执行人有押金但没有核对押金的情况,因为没有身份证号注册或注册为15位ID号。

在财产保全中,只有当事方才能提供银行帐户线索。只有有了银行帐户线索,他们才能向法院申请调查被调查人的银行帐户信息。

3、注意各种银行帐户

询问存款账户时,应要求金融机构工作人员一一查询被申请人的活期存款账户,定期存款账户,定期存款账户和被申请人开立的存款账户;对于公司方,应查询基本存款帐户,普通存款帐户,特殊存款帐户和临时存款帐户。金融机构通常不愿从保持客户机密或取悦大客户的角度向法院提供查询信息。实际上,一些金融机构通常只向法院人员提供被投资单位的活期存款账户或定期存款账户,以免查询和冻结存款。