上海侦探
发布时间:2022-05-19 20:03
上海侦探

上海侦探公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏河源生物科技(上海)有限公司2021年度股东大会决议公告,并按照其规定对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。法律。

重要内容:

●本次会议是否有否决决议:否

一、会议和出席

(一)股东大会:2022年5月18日

(二)股东大会地点:上海市浦东新区国际医药园紫平路908弄19号5楼会议室。现场会议将于结合视频通讯会议

(三)普通股股东、特别表决权股东、表决权恢复的优先股股东及本次会议表决权数:

(四)投票方式是否符合《公司法》及公司章程、会议主席等。

股东大会由公司董事会召集,董事长潘玉东先生主持。会议采取现场与视频会议投票和网络投票相结合的方式举行。上海侦探、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》和《河源生物科技(上海)公司章程》 ) 有限公司。” (以下简称《公司章程》)。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司现有董事11人上海离婚调查取证公司,在场11人;

2、公司监事3人,在场3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管和证人律师也出席了会议。

二、提案审核

(一)非累积投票法案

1、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审核结果:通过

投票:

2、议案名称:《关于监事会2021年工作报告的议案》

审核结果:通过

投票:

上海侦探公司福邦调查_上海市调查公司_上海四建市政工程公司

3、提案名称:《关于<2021年度财务决算>的提案》

审核结果:通过

投票:

4、提案名称:《关于<2022年度财务预算报告>的提案》

审核结果:通过

投票:

5、议案名称:《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

审核结果:通过

投票:

6、提案名称:《关于2022年审计机构换届的议案》

审核结果:通过

投票:

7、方案名称:《关于预计2022年日常关联交易的议案》

审核结果:通过

投票:

8、议案名称:《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

审核结果:通过

投票:

上海侦探公司福邦调查_上海四建市政工程公司_上海市调查公司

9、提案名称:《关于更换董事的提案》

审核结果:通过

投票:

10、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

审核结果:通过

投票:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东表决情况

(三)关于议案表决的相关情况

1、10号议案为特别决议案,经出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除10号议案外,所有事项均为普通决议,须经出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权总数过半数通过。

2、提案5、6、7、8、9个中小投资者分别计票。

3、议案7涉及关联股东潘玉东、王富杰、夏青梅、殷珊、杨兴林、二合、上海讴歌投资管理中心(有限合伙)、上海讴歌企业管理咨询中心(有限合伙)合伙)、浙江华瑞盛银创业投资有限公司、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)、浙江华瑞沪青玉堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江华瑞火炬创业投资合伙企业(有限合伙)合伙)、杭州华瑞嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨华瑞新瑞投资合伙企业(有限合伙)弃权;议案8涉及关联股东潘玉东、王富杰、夏轻妹、殷珊、杨杏林、二合、上海侦探上海讴歌投资管理中心(有限合伙)、上海讴歌企业管理咨询中心(有限合伙)弃权。

4、股东大会听取《2021年度独立董事工作报告》。

三、律师证人

1、见证本次股东大会的律师事务所:上海金茂律师事务所

律师:毛丽晶、张伟

2、律师证人结论意见:

本所律师认为,公司股东大会的召集和召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席人员的资格合法并且有效。部分股东提出临时议案,会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定上海市调查公司,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

和源生物科技(上海)有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日